El “Rip Deal”. La nueva modalidad del timo de la e
El “Rip Deal”. La nueva modalidad del timo de la estampita 19.10.06 @ 15:18:11. Archivado en Otros Fraudes , Denuncia
Han sido detenidas ocho personas y se han realizado siete registros en la Cañada Real Galiana de Madrid Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un clan de origen serbocroata especializado en la comisión de estafas, -en la modalidad conocida como “Rip Deal”-, y falsedades documentales. En el transcurso de la operación se han registrado siete domicilios en la Cañada Real Galiana de Madrid, y han sido detenidas ocho personas, que integraban el Clan Jovanovic. Los componentes del mismo no dudaban en agredir o amenazar a las víctimas con armas de fuego si estas se percataban del engaño sufrido. DESARROLLO DE LA OPERACION La operación iniciada el pasado mes de diciembre ha estado coordinada por la UDEV Central y tutelada por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. En el desarrollo de las gestiones realizadas han colaborado activamente la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid, la Comisaría de Distrito de Hortaleza, la 1ª Unidad de Intervención Policial, el Equipo Cóndor (Servicio de Medios Aéreos) y la Policía Municipal de Madrid. El “Rip Deal”. La nueva modalidad del timo de la estampita En esta modalidad de fraude los delincuentes buscan anuncios de ofertas de inmuebles o de cualquier otro tipo de bienes y, al instante contactan telefónicamente con los vendedores (futuras víctimas). Conciertan citas en locales públicos de elevado status social, hoteles de lujo y cafeterías de renombre. Al encuentro acuden bien vestidos y se hacen pasar por italianos, árabes o indios acaudalados. Utilizan tarjetas de visita de empresas extranjeras inexistentes o nombres de empresarios reales que se anuncian en Internet, totalmente ajenos a esta actividad delictiva. Dicen estar interesados en realizar inversiones en nuestro país y antes de cerrar el contrato de compra venta ofrecen a la víctima la posibilidad de hacer un cambio de moneda en efectivo, al margen de la intermediación bancaria. Alegan que es dinero negro que desean poner en circulación, y ofrecen un 20% de comisión. El cambio de moneda tiene dos variantes: - Presentan divisas de economías fuertes (dólares, francos suizos o libras esterlinas) a cambio de euros, que habrá de entregar la víctima.
- También ofertan billetes de 500 euros a cambio de la entrega de la misma cantidad en billetes de valor inferior (por ejemplo de 50 euros). Si se accede a lo solicitado, exigen que se haga el cambio de maletines en lugares públicos como cafeterías u hoteles, lo que impide a la víctima hacer un examen exhaustivo del dinero. El maletín de los delincuentes contiene fajos de billetes en los que sólo el primero y el último son auténticos, y el resto falsos. Con posterioridad, los integrantes de la banda reiteran sus llamadas al perjudicado alegando que su verdadera intención era la de comprobar que los billetes de la víctima eran auténticos. Prometen que en unos días le entregarán su dinero, lo que en la mayoría de los casos hace que se demore la presentación de la correspondiente denuncia. Detenidos
- Miodrag J., nacido en Yugoslavia, de 20 años.
- Dragan J., nacido en Yugoslavia, de 31 años de edad.
- Ljiljana J., de 26 años y nacida en Yugoslavia.
- Tomislav J., natural de Yugoslavia de 44 años.
- Gordana J., nacida en Yugoslavia, de 21 años de edad.
- Gianni J., alias “Gianni Trampaglio”, de 28 años y nacido en Yugoslavia.
- Dragi N., nacido en Yugoslavia de 39 años.
- Gorge J., nacida en Yugoslavia. EFECTOS INTERVENIDOS - Moneda falsa en billetes de 500 euros,
de los que la banda utiliza para la comisión de robos con violencia y estafa.
- 9.000 euros, 2.500 dólares y 1.700 libras esterlinas.
- Documentaciones falsas.
- Cinco vehículos (2 de la marca Audi, 2 Mercedes y un BMW)
Diversas piezas de joyería y 30 teléfonos móviles.